大數據環境下經濟犯罪偵查人才培養研究

　　摘要：大數據技術為經濟犯罪偵查提供了機遇，傳統偵查模式發生了轉變，這也對經濟犯罪偵查專業人才培養提出了全新的要求。經偵人才培養要主動適應大數據下的偵查模式轉變。公安高校要通過研發加強模擬教學訓練，通過實地調研加強經濟犯罪實戰訓練，通過校局合作加強“雙師型”師資隊伍建設，只有多措并舉才能提升經偵專業人才培養的綜合素質與實踐應用能力。

　　關鍵詞：經濟犯罪;校局合作;大數據技術

　　商紅云法制博覽2021-12-05

　　當前我國社會正處于信息技術高速發展時代，基于大數據的產業、研究與應用已經在互聯網、商業智能、醫療、零售業、金融業、通信等主要行業大顯身手。隨著大數據的廣泛發展和應用，現代社會將越來越與數據資源緊密結合，相融相生。大數據的重要功能之一是輔助決策，即利用大數據分析，能夠總結經驗發現規律、預測趨勢。[1]這也為公安機關升級警務決策提供了巨大的機遇。經濟犯罪偵查尤其需要依賴金融和通信等領域的大數據，因此培養適應大數據環境的經濟犯罪偵查專業人才尤為重要。

　　一、大數據技術對經濟犯罪偵查人才培養工作提出新要求

　　伴隨著網絡技術在日常生活中的應用發展，物聯網、5G 等無線通信技術等新興技術以及“設備永遠在線”等科技設想的逐步實現，現代人的生活越來越呈現出“數據化”特征。大數據不僅為人民群眾生活提供很多便利，也對我國經濟犯罪偵查工作起到決定性的支撐作用，改變了傳統偵查的思維方法和模式，有力提高了經偵效率。

　　(一)大數據技術為經濟犯罪偵查提供新思維

　　數據科學的思維是大數據應用的基本原理。其思維的邏輯就是，在大量數據上做統計性的搜索、比較、聚類或分類等分析歸納，即依賴大量數據的計算，用大量數據的相關性取代因果關系，并基于這些相關性獲得新的“知識”。大數據的意義在于從不同來源收集信息，然后分析信息，以揭示用其他方法發現不了的趨勢。大數據應用就是利用數據分析的方法，從大數據中挖掘有效信息，提供輔助決策，實現大數據價值的過程。

　　大數據偵查能夠很好地體現證據的客觀性，特別是在偵查中能客觀真實地反映出有關違法犯罪人員的出行軌跡、通信、資金流數據、物流數據等信息，進而能夠客觀反映相關人員的行為全過程。從這些數據中可以提取能夠證明違法犯罪事實真相的證據，比口供具有更多的客觀性，從而避免口供的主觀性成為定罪量刑的主要依據。近年來，隨著涉眾型互聯網經濟犯罪案件的高發，電子取證技術也得到基層經偵民警的高度重視。這不僅是司法體制改革的導向，也印證了大數據偵查思維的客觀性和實踐性特質。[2]

　　(二)大數據技術為經濟犯罪偵查提供新模式

　　利用互聯網進行的經濟類犯罪具有成本低、隱蔽深等特點。一方面，隨著互聯網技術和 5G 通信技術的發展，不法分子從事經濟犯罪的門檻降低，不需要傳統實體經濟的貸款擔保、征信評價，只需電腦和互聯網便可操作，違法成本降到了最低。另一方面，為了掌握足夠的證據，因為技術的發展，經偵部門在辦案過程中需要處理的數據量正在呈幾何級數增長。

　　在傳統偵查模式中，無論由案到人、由人到案還是由人到人、由案到案，強調的是發現案件與嫌疑人之間的因果關系，特別是對于有現場的案件，通過對發案現場的勘查尋找相關的犯罪嫌疑人，或是從被害人入手，搜尋與被害人相關聯的人或事，推知案件產生的原因、嫌疑人的作案動機等，即通過逆向思維進行回溯推理。隨著社會的發展和科技的進步，各種刑事犯罪已經出現新的態勢特點，特別是針對經濟案件這種犯罪現場不明顯或者現場難以確定的案件，傳統的偵查方式已經難以為繼。信息時代下經濟犯罪嫌疑人反偵查意識更強，犯罪嫌疑人的個人信息、涉案數據通過傳統偵查手段更難查清，給案件的偵查帶來很大的困難。

　　在大數據分析模式下，偵查員可以轉換思路，避開傳統偵查思路中對案件因果關系的直接追索，通過大量的相關數據分析尤其是大量的各種個人網絡數據資料來分析涉案犯罪嫌疑人或物的各種偵查特征。例如在對犯罪嫌疑人的追逃中，可以通過數據分析和匯總技術對其相關數據分析，對其手機、其關鍵聯系人手機進行關聯，從而確定其地理位置。也就是說，通過大數據分析，既可以做到以人和物來合并數據，也可以根據數據來找人找物，新的模式再結合傳統的偵查方式，往往能取得意想不到的收獲。大數據分析技術可以深入了解偵查對象的多種涉案信息，在時效性方面也可以得到盡可能的提升，由此可以突破傳統的經濟犯罪偵查方式的限制，創造新的經濟犯罪偵查模式。

　　(三)大數據技術為提高經濟犯罪偵查效率提供新方法新機遇

　　大數據是海量數據的集成。在以前的經濟犯罪偵查工作中，面對海量的信息、資料數據，經濟犯罪偵查人員要花費大量時間和精力進行整理和歸納工作，并且還非常容易出現差錯。由于海量的資料和數據是由數據和編碼組成，所以人力難以及時處理。而以審判為中心的司法體制改革，要求經濟犯罪偵查人員注意案件偵查的時效性，很多經濟犯罪案件往往由于時間限制，沒有深入進行查證，因此帶來的后果是經濟犯罪案件偵查過程中出現一系列的問題。目前應用電子計算技術對海量的經濟行為數據進行云計算，可以迅速將過去不可能完成的海量偵查線索收集，并進行相關性計算，為偵查決策工作提供了高效的支撐，有力提升了公安機關經濟犯罪偵查的工作效率。

　　根據公安部統一規劃部署，各級經偵部門不斷加強和改進大數據偵查破案流程機制，以提高偵查效率為目標，以情報導偵機制為核心，充分發揮經偵大數據情報資源服務實戰的重要作用，構建了基礎更牢固、偵查更全面、執法更規范、打擊更有力的經偵工作新模式，并在近些年來的部督大案要案中取得了良好的成效，整理總結了一系列經偵技戰法。其中主要的技戰法有通信工具發現法、涉案資金查控法、話單通信比較法、視頻圖像追蹤法、同時上網人員鎖定法等。近年來全國公安經偵系統在公安部經偵局領導指揮下，開展了集群戰役、云端行動，運用各種資源手段和大數據偵查方法，主動監測挖掘各類數據情報信息，進行了一系列的集群戰役和專案打擊，實現了以數據為引領的精準打擊，收到明顯的成效。[3]

　　二、大數據環境下經濟犯罪偵查人才培養路徑

　　大數據環境對經濟犯罪偵查人才的知識以及能力、素質提出了全新的要求。公安高校的經濟偵查專業擔負著培養相關專業人才的任務，因此，必須主動適應大數據環境，要通過研發來加強模擬教學訓練，通過實地調研加強經濟犯罪實戰訓練，通過校局合作加強“雙師型”師資隊伍建設，通過多措并舉來大力提升經偵專業人才的綜合素質與實踐應用能力。

　　(一)加強模擬教學訓練，提升專業人才的數據辦案能力

　　在確定了經濟犯罪偵查人才培養的整體要求后，公安高校應根據經濟犯罪偵查數字化實戰的具體需要，加強研發模擬教學訓練平臺和訓練內容。湖北警官學院制定了經濟犯罪偵查人才培養方案的具體框架，其中包含模擬數據管理、模擬案件管理、案件數據處理培訓、案件模擬分析(洗錢類案件數據分析、涉稅類案件數據分析、非集類案件數據分析、其他通用案件數據分析)等。如模擬案件管理的教學訓練，主要是研發相關系統，提供用于教學的模擬案件生成管理功能。系統中的模擬案件支持洗錢、涉稅、非集、電詐等多種犯罪案件類型。系統能夠從模擬數據管理中，挑選合適的案件數據，組成用于教學的模擬案件，達到最大程度模擬經偵實際案件數據的效果。模擬案件管理支持分級設置數據功能，可以將數據分批提供，模擬現實案件偵辦中的數據調取過程，引導學生自主地正確而高效地調取數據。

　　(二)加強實地調研和經偵辦案實訓，提升專業人才的實戰能力

　　一是加強院校間的經濟犯罪偵查人才培養狀況調查研究。湖北警官學院偵查系經偵教研室先后深入多所相關院校的大數據實驗室進行調研交流，深入相關高校計算機院系進行大數據技術學習。到目前為止，該專業教師已經與中國人民公安大學、中國刑事警察學院、江蘇警官學院、江西警察學院、湖南警察學院等公安高校的經濟犯罪大數據偵查實驗室開展了研討和交流工作，建立了相應的聯絡機制，這為經濟犯罪偵查人才培養建立了行業間的密切聯系渠道。二是在省經偵總隊的支持下，深入湖北省內外多個公安經濟犯罪偵查機關進行深入調研，走訪了重慶市、南京市、南昌市、杭州市、廣州市、遵義市等相關地市的經濟犯罪偵查部門，對實戰部門應用大數據偵查方法進行了近距離接觸和了解，掌握了大數據偵查在公安經濟犯罪偵查工作中的前沿應用狀況。三是根據有關公安機關的要求和人才培養方案，適時選派經偵專業學生參加基層機關的經濟犯罪偵查辦案，通過具體的辦案實踐熟悉大數據辦案的方法、流程、難點和有關注意事項，并要求學生在實習實訓中注意總結經驗，回校后與教師進行溝通交流。此舉有力提升了大學生的大數據實戰能力。

　　(三)加強校局合作，提升專業教師的大數據偵查辦案的綜合能力

　　在大數據的環境下，經偵人才培養要著力于 “建立數據驅動偵查的大數據思維，加強警企合作并拓展整合數據來源，完善線上線下協同作戰模式”，[4]以此提升經偵人才的大數據偵查專業素質。這對擔負經偵專業人才培養任務的專業教師也提出了更高的要求。當前我國公安院校大多提出了建設“雙師型”教師隊伍的目標，主要是通過教師崗前培訓、掛職、下派、警務實踐、基層調研等方式，促進教師與公安基層的聯系，加強教師理論與實踐的結合。[5]湖北警官學院針對經濟犯罪偵查人才培養的要求，要求下派教師在警務實踐工作期間，盡可能多地搜集經濟犯罪偵查實戰機關對于大數據偵查工作的實際需要，盡可能地了解公安大數據偵查模式對公安民警個人的素質要求，并在掛職鍛煉結束后向教研室提交相關調研報告。除此之外，學校還組織相關專業教師赴湖北省武漢市、黃石市、大冶市、宜昌市、荊門市等經濟犯罪偵查機構開展專項調研工作，并與有關公安實戰機關簽訂校局合作協議，這種校局緊密合作，既為經偵專業教師提升大數據實戰能力提供了通道，也為基層機關增加了來自公安高校的技術指導，實現了校局的雙贏，同時也為校局兩方的經濟犯罪偵查人才培養拓寬了路徑。

　　三、結束語

　　信息技術具有雙刃劍的特點，“原本只存在現實空間的許多犯罪隨著網絡的興起嵌入網絡空間”。[6]大數據技術為利用信息技術進行的犯罪提供了前所未有的利器。當前公安高校相關專業的人才培養需要及時跟上大數據的時代發展趨勢，密切關注犯罪動態，注重分析數字犯罪的特點，不斷提升人才的綜合素質和能力，不斷優化校局合作機制，就能培養出適應大數據環境的高素質經偵專業人才。